通函、代表委任表格及股东大会通告

2024

[2024年3月27日] 通函- [其他]

致登记股东之通函及代表委任表格 – 股东周年大会通告
致非登记股东之通函及代表委任表格 – 股东周年大会通告

于2024年5月31日举行之股东周年大会

[2024年3月27日] 通函 – (1)建议授予发行授权及购回授权；(2)建议董事退任及重选董事；及(3)股东周年大会通告

1. 通函 – (1)建议授予发行授权及购回授权；(2)建议董事退任及重选董事；及(3)股东周年大会通告
2. 股东周年大会通告
3. 股东周年大会代表委任表格

[2024年2月08日] 通函- [其他]

致股东之函件－发布企业通讯之新安排
致非登记股东函件 – 以电子方式发布公司通讯之安排

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2023

于2023年6月16日举行之股东周年大会

[2023年3月31日] 通函 – (1)建议授予发行授权及购回授权；(2)建议董事退任及重选董事；及(3)股东周年大会通告

1. 通函 – (1)建议授予发行授权及购回授权；(2)建议董事退任及重选董事；及(3)股东周年大会通告
2. 股东周年大会通告
3. 股东周年大会代表委任表格

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2022

于2022年12月19日举行之股东特别大会（上午11时15分）

[2022年12月1日] 建议修订组织章程大纲及章程细则及股东特别大会通告

1. 建议修订组织章程大纲及章程细则及股东特别大会通告
2. 股东特别大会通告
3. 股东特别大会代表委任表格

于2022年12月19日举行之股东特别大会（上午11时00分）

[2022年11月23日] (I) 持续关连交易：二零二二年融资服务协议及更新年度上限；(II) 建议股份合并；及 (III) 股东特别大会通告

1. 通函 – (I) 持续关连交易：二零二二年融资服务协议及更新年度上限；(II) 建议股份合并；及 (III) 股东特别大会通告
2. 股东特别大会通告
3. 股东特别大会代表委任表格
展示文件 (可供查阅日期：2022年11月23日-2022年12月6日)

于2022年9月2日举行之股东特别大会

[2022年8月17日] (I) 有关涉及股权出售、场外股份回购及终止的偿付契据之须予披露及关连交易；(II) 申请清洗豁免；(III) 建议变更本公司名称；及 (IV) 股东特别大会通告

1. 通函 – (I) 有关涉及股权出售、场外股份回购及终止的偿付契据之须予披露及关连交易；(II) 申请清洗豁免；(III) 建议变更本公司名称；及 (IV) 股东特别大会通告
2. 股东特别大会通告
3. 股东特别大会代表委任表格
展示文件 (可供查阅日期：2022年8月17日-2022年9月2日)

于2022年6月17日举行之股东周年大会

[2022年3月31日] 通函 – (1)建议授予发布许可证及购回授权；(2)建议董事退任及重选董事；及(3)股东周年大会通告

1. 通函 – (1)建议授予发布许可证及购回授权；(2)建议董事退任及重选董事；及(3)股东周年大会通告
2. 股东周年大会通告
3. 股东周年大会代表委任表格

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2021

于2021年9月23日举行之股东特别大会

[2021年9月7日] (1)有关涉及根据特别授权发行代价股份收购RS (BVI) HOLDINGS LIMITED之25%已发行股本之须予披露及关连交易；(2)建议委任执行董事；(3)建议变更本公司名称；及(4)股东特别大会通告

1. 通函 – (1)有关涉及根据特别授权发行代价股份收购RS (BVI) HOLDINGS LIMITED之25%已发行股本之须予披露及关连交易；(2)建议委任执行董事；(3)建议变更本公司名称；及(4)股东特别大会通告
2. 股东特别大会通告
3. 股东特别大会代表委任表格

于2021年6月18日举行之股东周年大会

[2021年3月31日] (1)建议授予发布许可证及购回授权；(2)董事退任及重选董事；及(3)股东周年大会通告

1. 通函 – (1)建议授予发布许可证及购回授权；(2)董事退任及重选董事；及(3)股东周年大会通告
2. 股东周年大会通告
3. 股东周年大会代表委任表格

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2020

于2020年9月24日举行之股东特别大会

[2020年9月9日] (I)持续关连交易：二零二零年补充融资服务协议及修订年度上限；及(II)股东特别大会通告

1. 通函 – (I) 持续关连交易：二零二零年补充融资服务协议及修订年度上限；及(II) 股东特别大会通告
2. 股东特别大会通告
3. 股东特别大会代表委任表格

于2020年6月19日举行之股东周年大会

[2020年3月31日] (1)建议授予发布许可证及购回授权；(2)董事退任及重选董事；及(3)股东周年大会通告

1. 通函 – (1)建议授予发布许可证及购回授权；(2)董事退任及重选董事；及(3)股东周年大会通告
2. 股东周年大会通告
3. 股东周年大会代表委任表格

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2019

于2019年6月20日举行之股东特别大会

[2019年6月3日] 持续关连交易：二零一九年潘先生融资服务协议及更新年度上限

1. 通函 – 持续关连交易：二零一九年潘先生融资服务协议及更新年度上限
2. 股东特别大会通告
3. 股东特别大会代表委任表格

于2019年6月20日举行之股东周年大会

[2019年5月14日] (1)建议授予发布许可证及购回授权；(2)董事退任及重选董事；及(3)股东周年大会通告

1. 通函 – (1)建议授予发布许可证及购回授权；(2)董事退任及重选董事；及(3)股东周年大会通告
2. 股东周年大会通告
3. 股东周年大会代表委任表格

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2018

于2018年4月18日举行之股东周年大会

[2018年3月14日] (1)建议授予发布许可证及购回授权；(2)董事退任及重选董事；及(3)股东周年大会通告

1. 通函 – (1)建议授予发布许可证及购回授权；(2)董事退任及重选董事；及(3)股东周年大会通告
2. 股东周年大会通告
3. 股东周年大会代表委任表格

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2017

于2017年5月26日举行之股东特别大会

[2017年5月9日] 持续关连交易：融资服务协议的补充协议及修订年度上限

1. 通函 – 持续关连交易：融资服务协议的补充协议及修订年度上限
2. 股东特别大会通告
3. 股东特别大会代表委任表格

于2017年5月26日举行之股东周年大会

[2017年3月30日] (1)建议授予发布许可证及购回授权；(2)董事退任及重选董事；及(3)股东周年大会通告

1. 通函 – 股东通函关于(1)建议授予发布许可证及购回授权；(2)董事退任及重选董事；及(3)股东周年大会通告
2. 股东周年大会通告
3. 股东周年大会代表委任表格

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